Especialista em PLD/FT e Compliance

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Buscamos um(a) profissional analítico(a), criterioso(a) e com forte conhecimento regulatório para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), contribuindo diretamente para o fortalecimento do ambiente de compliance, controles internos e gestão de riscos da instituição.

A posição será responsável pela execução, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos e controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, assegurando aderência às regulamentações aplicáveis, políticas internas e melhores práticas de mercado.

Principais responsabilidades

• Executar rotinas de monitoramento e controle de PLD/FT
• Realizar análise de operações suspeitas e investigações de alertas transacionais
• Atuar em processos de due diligence e validação cadastral (KYC)
• Elaborar análises técnicas e relatórios regulatórios
• Operar...