TD
Enquêteur II - Lutte Contre le Blanchiment
Job Description
Faites progresser votre carrière en tant qu'Enquêteur II à Toronto, avec un accent sur l'analyse et la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce poste combine compétences techniques et collaboration.
En tant qu'Enquêteur II, vous serez chargé de mener des enquêtes d'une complexité modérée et de recommander des actions concernant des comptes suspectés. Vous participerez à des projets de lutte contre le blanchiment d'argent tout en mentorant d'autres membres de l'équipe et en garantissant la conformité aux normes réglementaires.
Key Responsibilities:
• Conduire des analyses d'investigation de cas de blanchiment d'argent
• Créer des rapports et traduire des résultats en recommandations
• Évaluer l'efficacité des programmes de conformité
• Encadrer des analystes et enquêteurs dans leurs projets
• Maintenir les bases de données et documents de projet
Requirements:
• Diplôme de premier cycle ou expérience équivalente
• Minimum 3 ans d’expérience en investigations...
En tant qu'Enquêteur II, vous serez chargé de mener des enquêtes d'une complexité modérée et de recommander des actions concernant des comptes suspectés. Vous participerez à des projets de lutte contre le blanchiment d'argent tout en mentorant d'autres membres de l'équipe et en garantissant la conformité aux normes réglementaires.
Key Responsibilities:
• Conduire des analyses d'investigation de cas de blanchiment d'argent
• Créer des rapports et traduire des résultats en recommandations
• Évaluer l'efficacité des programmes de conformité
• Encadrer des analystes et enquêteurs dans leurs projets
• Maintenir les bases de données et documents de projet
Requirements:
• Diplôme de premier cycle ou expérience équivalente
• Minimum 3 ans d’expérience en investigations...