Compliance Expert Anti-Money Laundering (f/m/d)

Establecer, instrumentar, supervisar y liderear el programa de cumplimiento de las empresas de Volkswagen Financial Services en México en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción, soborno, entre otras conductas delictivas, evaluando riesgos, implementado controles y asesorando a la alta dirección sobre los riesgos a los que se encuentran expuestas las empresas, así como el impacto de las nuevas regulaciones en la materia

• Establecer, supervisar y asegurar el cumplimiento de la Política de Identificación y Conocimiento del Cliente, con el objetivo de identificar a clientes, establecer su perfil transaccional, el monitoreo de sus operaciones y sus niveles de riesgo.
• Programar e instrumentar el sistema de alertas y monitoreo, con base en los criterios establecidos por el Comité de Comunicación y Control (el Comité) para detectar y dar seguimiento a los clie...