CAS | Gerência de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

CAS | Gerente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Job type: Full-time employee Full-time employee

Gerir equipes e processos de PLD/FTP com foco estratégico, assegurando a efetividade dos controles internos e a conformidade com as normas do Banco Central , COAF , CVM e legislação vigente, liderando a estratégia institucional em,, TVM, monitoramentos, PLD/FTP sistêmico e relacionamento com reguladores , fortalecendo a governança e a integridade do negócio.

• Gerir e desenvolver o time tecnicamente, fomentando uma cultura de excelência e atualização constante.
• Liderar a atualização da AIR (Avaliação Interna de Risco) e garantir a máxima efetividade do nosso programa de PLD.
• Orquestrar a diligência 360º nos processos de KYC, KYS, KYP e KYE para parceiros estratégicos, clientes e fornecedores, com olhar crítico sobre diferentes modelos de negócio.
• Gerir o monitoramento integrado gar...