Sicredi

CAS | Gerência de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

📍 Location

Porto Alegre, State of Rio Grande do Sul

⏰ Job Type

effective

📅 Posted

June 18, 2026

Job Description

JOB DESCRIPTION
Gerir equipes e processos de PLD/FTP com foco estratégico, assegurando a efetividade dos controles internos e a conformidade com as normas do Banco Central, COAF, CVM e legislação vigente, liderando a estratégia institucional em,, TVM, monitoramentos, PLD/FTP sistêmico e relacionamento com reguladores, fortalecendo a governança e a integridade do negócio.
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
Gerir e desenvolver o time tecnicamente, fomentando uma cultura de excelência e atualização constante.
Liderar a atualização da AIR (Avaliação Interna de Risco) e garantir a máxima efetividade do nosso programa de PLD.
Orquestrar a diligência 360º nos processos de KYC, KYS, KYP e KYE para parceiros estratégicos, clientes e fornecedores, com olhar crítico sobre diferentes modelos de negócio.
Gerir o monitoramento integrado garantindo a eficiência e eficácia do processo de m...
        

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