Analista Regulatório e de PLD Júnior

Overview

Buscamos profissional para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT), monitorando transações e analisando o perfil de risco de clientes para assegurar a conformidade com as normas do BACEN, CVM ou órgãos correlatos.

Responsibilities

• Monitorar transações e analisar o perfil de risco de clientes.
• Analisar alertas gerados pelos sistemas de monitoramento transacional para identificar atividades atípicas.
• Executar o processo de identificação e aceitação de clientes, verificando documentos e procedência de fundos.
• Apoiar na realização de pesquisas em listas restritivas (Interpol, OFAC) e checagem de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
• Apoiar na elaboração de relatórios fundamentados para subsidiar decisões de reporte ao COAF.
• Receber demandas de contratação, renovação e aditamento de contratos com fornecedores e parceiros.
• Enviar alertas de ve...