Analista de Cumplimiento

· Realizar evaluaciones y revisiones periódicas de diligencia debida para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales.

· Identificar áreas de oportunidad en el sistema de diligencia y proponer mejoras para asegurar la efectividad en la identificación de riesgos de cumplimiento.

· Evaluación de Proveedores Registrados.

· Realizar análisis de los proveedores registrados en la base de datos de la Empresa para asegurar que cumplan con los estándares establecidos e identificar riesgos potenciales relacionados con los proveedores.

· Mantener un registro preciso de todas las evaluaciones de proveedores, asegurando que estén actualizadas y cumplan con las políticas de la Empresa.

· Mantenimiento de Controles Internos.

· Colaborar con equipos internos para desarrollar e implementar controles internos efectivos que garanticen el cumplimiento de las políticas.

· Realizar revisiones periódicas de los controles...