Analista de compliance

Analista de negocios

Funciones

• Ejecutar controles operativos de Compliance y tareas recurrentes.
• Realizar seguimientos regulatorios, de plazos y evidencias.
• Gestionar y ordenar documentación y registros de Compliance.
• Apoyar el análisis y tratamiento de casos (KYC, alertas, ROS/ROE, screening).
• Mantener y actualizar reportes y trackers en Excel; consolidar información para análisis.
• Apoyar a clientes internos en solicitudes operativas de Compliance.
• Entregar reportes semanales de avance y elaborar informes ad hoc.
• Da soporte a controles de calidad (QA) por muestreo sobre alertas ya revisadas, ordenando hallazgos, evidencias y resultados para su compartición interna cuando corresponda.
• Tiene dominio de Excel, Word y herramientas de apoyo documental para organizar información y preparar entregables. Ejemplo: tablas dinámicas, funciones de búsqueda (VLOOKUP/BUSCARV o equivalentes), concili...