Abogado De Cumplimiento Pld (Xico)

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep, un grupo financiero mexicano donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como abogado PLD.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
• 2 años de experiencia
• Conocimientos en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR

Funciones

• Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y Sancion
• Envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV)
• Uso y conocimiento del SITI de la CNBV
• Actualización del Manual de PLD/FT de las empresas del Grupo
• Estudio de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes
• Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
• Elab...